BaFin aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise

Die BaFin hat den "Allgemeinen Teil" der geldwäscherechtlichen Auslegungs- und Anwendungshinweise an die seit 1. Januar 2020 geltende Gesetzeslage angepasst.

Die Anpassungen der Auslegungs- und Anwendungshinweise sind technischer Natur. Sie beruhen auf den Gesetzesänderungen von 12. Dezember 2019 und beinhalten vorwiegend aktualisierte Gesetzesverweise.

Die Auslegungs- und Anwendungshinweise gelten für alle Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz, die unter der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 50 Nr. 1 GwG stehen. Die Auslegungs- und Anwendungshinweise wurden schriftlich sowie im Wege einer Anhörung konsultiert. Mit ihrer Veröffentlichung kommt die BaFin ihrem gesetzlichen Auftrag gemäß § 51 Abs. 8 GwG nach.

Quelle: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2020/meldung_2020_05_18_anpassung_aua.html

Sprechen Sie hierzu gerne an: